Chiêu lập sàn giao dịch ảo để ‘lùa gà’, chiếm đoạt tiền tỷ

Chiều 25/10,êulậpsàngiaodịchảođểlùagàchiếmđoạttiềntỷngoại hạng anh bóng đá TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Thái (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng) 8 năm tù; Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở quận Thanh Xuân) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TP.HCM) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TP.HCM) 5 năm tù; Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) 7 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng đều am hiểu và có trình độ về công nghệ thông tin, giao dịch chứng khoán, ngoại hối.

Đầu năm 2018, cả hai bàn bạc thống nhất tạo lập sàn giao dịch tên Rforex  giống với các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế và kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư.

Bị cáo Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm về kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao diện phần mềm. Trong khi đó, Phạm Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc tạo lập sàn giao dịch.

Bị cáo Vũ Đình Hùng thuê bị cáo Lương tham gia viết mã nguồn (code) cho website Rforex.com và trả tiền công 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Cty Rforex LTD có địa chỉ tại London, Anh để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5). Việc này nhằm cho khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động để "lùa gà". Sau khi tạo tài khoản và nạp tiền trên website Rforex.com, khách hàng đăng nhập vào phần mềm MT5 để lựa chọn các mã sản phẩm đầu tư như: cổ phiếu, vàng, dầu, ngoại tệ… 

Theo cáo buộc, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý, nhưng khách hàng không biết mà chỉ thấy tài khoản Rforex được cộng số tiền tương đương tính bằng USD khiến khách hàng lầm tưởng rằng tiền được chuyển vào tài khoản Rforex.

Khi muốn rút tiền, khách hàng thực hiện đặt lệnh trên website, việc rút tiền phải có sự phê duyệt của chủ sàn. Trường hợp trong ví sàn còn tiền thì tiền sẽ được chuyển thông qua cổng thanh toán ngân lượng rồi chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân của khách hàng đăng ký.

Khách hàng cũng không hề biết rằng, khi thiết kế và hoàn thiện website, các bị cáo cài đặt tính năng để có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng; tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản; đánh ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản…

Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, bị cáo Thái tham gia làm đại lý (IB) cấp 1. Khoảng tháng 7/2018, bà Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ bị cáo Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.

Bà Thái được bàn giao các tài khoản quản trị sàn Rforex với đầy đủ các tính năng có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng như: Tự điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, đặt lệnh giao dịch trên tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Sau khi bàn giao quyền quản trị sàn cho bà Thái, bị cáo Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng có trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ bà Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn.

Bị cáo Tống Văn Thắng (tình nhân của bà Thái) là người cung cấp thông tin danh sách khách hàng để bà Thái mời chào tham gia. Bà Thái cũng thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tiền vào sàn ngoại hối.

Tại tòa, nhiều nhà đầu tư cho biết, khi nạp tiền vào tài khoản họ được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình, nhưng đến lúc muốn rút tiền thì nhiều người bị thông báo “cháy” tài khoản. Họ không biết phải tìm ai để đòi tiền.

Trong số các nhà đầu tư, người bị thiệt hại nhiều nhất là chị Q. (ở Hà Nội). Từ ngày 16/4- 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên sàn này.

Trong khi đó, bị cáo Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Bị cáo Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q. bị “cháy tài khoản”.

很赞哦!（28）