Việc điều tra vụ án lừa đảo đa cấp này,ốckhởitốbịcáothuhồitriệuUSDtrongvụtiềnảđội tuyển bóng đá quốc gia argentina được đánh giá có thể lên tới 15 tỷ NDT tương đương 2,4 tỷ USD, bắt đầu từ tháng 7/2016 dưới sự giám sát của Bộ Công an Trung Quốc. Các công ty có dính dáng tới OneCoin và bị điều tra có mặt ở Mỹ, Anh, Ireland, Ý, Canada và Ukraine.