Kẻ lừa đảo thường tạo một ứng dụng ví giả giống ví bitcoin uy tín, thường là Mycelium hay Coinbase. Chúng được làm giả tinh vi, giống hệt với ví thật từ logo, chức năng cho tới vị trí được tải lên cửa hàng ứng dụng. Một số sẽ lọt qua các khâu kiểm tra của Apple với Apple Store hay Google với Play Store rồi trở thành ứng dụng hợp pháp.

Tải các ứng dụng giả này về, người dùng vô tình đã tạo cơ hội để kẻ gian cướp tài khoản bitcoin của mình mà không hề hay biết. Lúc mới đầu bị cướp, mọi hoạt động của ví vẫn bình thường. Chỉ khi số tiền lưu trữ đạt tới mức nhất định, kẻ gian mới bòn rút lúc nào không hay.

Vì lẽ đó, trước khi tải ứng dụng ví tiền ảo, người dùng nên kiểm tra mức độc tin cậy của ứng dụng.

Dịch vụ khai thác Bitcoin giả

Giá thành của các thiết bị đào Bitcoin không hề rẻ và không phải ai cũng đủ tiền để đầu tu. Việc lắp đạt và vận hành máy đào cũng tốn kém, khó khăn nên nhiều nhà đầu tư đã sử dụng các dịch vụ đào Bitcoin thuê.

Đây là một hoạt động có thể để lộ những kẽ hở cho kẻ gian khai thác. Chúng có thể dùng các công ty dịch vụ cày Bitcoin “ma” và mời gọi bằng các chi phí thuê rẻ, lợi nhuận cao so với thị trường. Để tạo sự tin tưởng nơi khách hàng, chúng vẫn sẽ trả tiền cho người thuê. Tới khi khách hàng đã mắc bẫy (mua các gói cao hơn), chúng mới bắt đầu ngưng trả tiền và biến mất cùng số tiền của những người đầu tư.