STT

Tên bị cáo

Án sơ thẩm giai đoạn 1

Án phúc thẩm giai đoạn 1

Án sơ thẩm giai đoạn 2

1

Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tử hình

Tử hình

Chung thân

2

Bùi Anh Dũng- cựu chủ tịch HĐQT SCB

Chung thân

Chung thân

10 năm

3

Tạ Chiêu Trung- Thành viên HĐQT SCB

20 năm

18 năm

4

Võ Tấn Hoàng Văn- cựu tổng giám đốc SCB

Chung thân

Chung thân

17 năm

5

Trương Khánh Hoàng- cựu quyền tổng giám đốc SCB

18 năm

17 năm

23 năm

6

Trần Thị Mỹ Dung- cựu phó giám đốc SCB

16 năm

15 năm

14 năm

7

Hồ Bửu Phương- phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát

20 năm

16 năm

10 năm

8

Nguyễn Phương Anh- phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula

17 năm

15 năm

16 năm

9

Đặng Phương Hoài Tâm- phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát

15 năm

13 năm

4 năm

10

Trương Huệ Vân- Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

17 năm

13 năm

5 năm

11

Dương Tấn Trước- Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt

11 năm

6 năm

12

Trần Thuận Hòa- cựu thành viên HĐQT SCB

4 năm

2 năm

13

Lê Khánh Hiền- cựu tổng giám đốc SCB

5 năm

3 năm

14

Phạm Văn Phi- cựu phó tổng giám đốc SCB

8 năm

6 năm

15

Nguyễn Văn Thanh Hải- cựu phó chủ tịch HĐQT SCB

13 năm

11 năm

16

Diệp Bảo Châu - cựu phó tổng giám đốc SCB

10 năm

8 năm tù

17

Nguyễn Cửu Tính- cựu phó tổng giám đốc SCB

11 năm

10 năm

18

Khổng Minh Thế- cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB

6 năm

5 năm

19

Mai Hồng Chín- cựu giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB

10 năm

8 năm

20

Mai Văn Sáu Nhở- cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB

12 năm

11 năm

21

Lương Thị Hồng Quế- cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

3 năm

1 năm 6 tháng

22

Lê Anh Phương- cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

7 năm

5 năm

23

Phan Tấn Khôi- cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn

7 năm

6 năm

24

Hồ Bảo Ngọc- cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch

6 năm

5 năm

25

Nguyễn Anh Thép- cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

6 năm

5 năm

26

Nguyễn Ngọc Tú- cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh

4 năm

3 năm

27

Phạm Thế Quảng- nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành

2 năm

1 năm 6 tháng

28

Lê Văn Chánh- cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB

5 năm

2 năm

29

Trần Thị Kim Chi- nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land

4 năm

3 năm treo

30

Đặng Quang Nguyên- Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood

3 năm

3 năm

31

Bùi Đức Khoa- Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land

11 năm

9 năm

7 năm

32

Nguyễn Thị Khánh Vân- nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land

4 năm

3 năm

33

Chu Lập Cơ- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre

9 năm

7 năm

2 năm

34

Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

5 năm

5 năm

35

Đào Chí Kiên- Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

3 năm

3 năm

36

Hồ Bình Minh- nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

6 năm

5 năm

37

Trần Văn Nhị- Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC

3 năm

2 năm

38

Nguyễn Thị Phụng- cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN

4 năm

3 năm

39

Lê Thanh Hà- cựu phó chánh thanh tra NHNN

3 năm

2 năm

40

Nguyễn Tuấn Anh- công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước

3 năm

2 năm

41

Nguyễn Duy Phương- cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN

2 năm

1 năm 9 tháng

42

Đỗ Thị Nhàn- cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN

Chung thân

Chung thân

43

Nguyễn Văn Dũng- cựu phó giám đốc NHNN TP HCM

11 năm

8 năm

44

Nguyễn Thị Phi Loan- cựu phó chánh thanh tra,ứcánphúcthẩmcủacácbịcálịch ngoại hạng anh 2023 giám sát NHNN TP HCM

4 năm

3 năm tù treo

45

Võ Văn Thuần- cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

7 năm

6 năm

46

Phan Tấn Trung- cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM

7 năm

6 năm

47

Đỗ Phú Huy- cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB

14 năm

13 năm

48

Nguyễn Cao Trí- Chủ tịch HĐQT Công ty Capella

8 năm

6 năm