Liên minh Châu Âu “siết chặt” quy định chống rửa tiền tiền điện tử
Vào thứ tư (29/6),ênminhChâuÂusiếtchặtquyđịnhchốngrửatiềntiềnđiệntửlịch van nien các nhà đàm phán của Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt thoả thuận tạm thời về các quy tắc phòng chống rửa tiền điện tử. Đây là động thái nhằm thúc đẩy các công ty tiền điện tử đề cao việc kiểm tra danh tính khách hàng của họ.

Các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan quản lý để ngăn chặn “tiền bẩn”, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, trong tuyên bố ngày 29/6. Hiện, các quy tắc này đang bị phản đối bởi Coinbase Global, sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ và vẫn chưa được nhất quán trên phạm vi toàn thế giới.
Sau khi được viết ra, các quy tắc này cần được sự chấp thuận của một số cơ quan để có hiệu lực. Tuyên bố cho biết thêm, việc giám sát sẽ đảm bảo rằng các tài sản tiền điện tử có thể được lần ra tương tự như cách chuyển tiền truyền thống.
Ernest Urtasun, một nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, cho biết: “Các quy định mới sẽ cho phép các quan chức thực thi pháp luật có thể liên kết một số vụ chuyển tiền với các hoạt động tội phạm để xác định kẻ thực sự đứng sau các giao dịch đó.”
Trong một bức thư được Reuters gửi tới 27 bộ trưởng tài chính EU vào ngày 13/4, các doanh nghiệp tiền điện tử đã yêu cầu các nhà hoạch định chính sách đảm bảo các quy định của họ không vượt ra ngoài các quy tắc hiện hành của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính toàn cầu (FATF), tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn chống rửa tiền.
Vào thứ Tư, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, các quy tắc được đề xuất cũng sẽ bao gồm các ví tiền điện tử “không lưu trữ”, do các cá nhân nắm giữ (không được quản lý bởi một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép) đối với các giao dịch vượt quá 1.000 euro (1.044,20 USD).
Thái Hoàng(theo Reuters)
下一篇:Siêu máy tính dự đoán Bournemouth vs Brentford, 0h30 ngày 16/3
相关文章:
- Nhận định, soi kèo Angers vs Monaco, 01h00 ngày 16/3: Chủ nhà trắng tay
- Ốc Thanh Vân nghỉ chơi gameshow vì bị chỉ trích
- Nguyên Khang: ‘Tôi không cố tình đọc sai kết quả để tạo scandal’
- Soi kèo phạt góc Juventus vs Sassuolo, 2h45 ngày 17/1
- Nhận định, soi kèo RB Leipzig vs Borussia Dortmund, 0h30 ngày 16/3: Chủ nhà sa sút
- 'Bão ngầm' tập 66: Đại tá Hà bị thương khi đột kích hang ổ ma túy
- Soi kèo phạt góc Everton vs Aston Villa, 21h00 ngày 14/1
- NSND Lê Khanh khuyến khích các nhà làm phim trẻ “dám nghĩ dám làm”
- Nhận định, soi kèo Lens vs Stade Rennais, 03h05 ngày 16/3: Trên đà hưng phấn
- Tác giả 'Bão ngầm': Hãy khen chê một cách thuyết phục, có văn hoá.
相关推荐:
- Nhận định, soi kèo FK Eskhata vs Ravshan Kulob, 18h00 ngày 14/3: Đi tìm niềm vui
- Phim sitcom 'Mộng ước tương lai' khắc họa quá trình khởi nghiệp của giới trẻ
- Nhận định, soi kèo Johor Darul Ta'zim vs Ulsan Hyundai, 19h00 ngày 5/11: Chủ nhà thăng hoa
- Soi kèo phạt góc Indonesia vs Iraq, 21h30 ngày 15/1
- Nhận định, soi kèo Foolad vs Aluminium Arak, 22h45 ngày 14/3: Chủ nhà đáng tin
- Nhận định TP.HCM vs Nam Định, 17h00 ngày 26/9
- Hai phim về Trịnh Công Sơn được tung ra rạp cùng ngày
- Phim sitcom 'Mộng ước tương lai' khắc họa quá trình khởi nghiệp của giới trẻ
- Soi kèo góc Everton vs West Ham, 22h00 ngày 15/3
- Thương ngày nắng về tập 25 phần 2: mẹ Đức đuổi mẹ Khánh ra khỏi nhà
- Nhận định, soi kèo Nassaji Mazandaran vs Sepahan, 22h30 ngày 13/3: Đối thủ kỵ giơ
- Nhận định, soi kèo Villarreal vs Real Madrid, 0h30 ngày 16/3: Hướng tới ngôi đầu
- Nhận định, soi kèo Guangdong Shudihong vs Guizhou Zhucheng, 19h00 ngày 14/3: Nỗi buồn kéo dài
- Nhận định, soi kèo Shimizu S
- Soi kèo phạt góc St. Pauli vs Hoffenheim, 02h30 ngày 15/3
- Soi kèo góc Olympiacos vs Bodo/Glimt, 00h45 ngày 14/3
- Nhận định, soi kèo Mainz vs Freiburg, 21h30 ngày 15/3: Đối thủ khó chịu
- Nhận định, soi kèo Rukh Lviv vs Vorskla Poltava, 22h59 ngày 15/3: Không dễ cho chủ nhà
- Kèo vàng bóng đá St. Pauli vs Hoffenheim, 02h30 ngày 15/3: Khó tin chủ nhà
- Nhận định, soi kèo Perth Glory vs Brisbane Roar, 17h45 ngày 15/3: Trận chiến cuối bảng