Thế giới

Liên minh Châu Âu “siết chặt” quy định chống rửa tiền tiền điện tử

字号+ 作者:NEWS 来源:Thế giới 2025-03-16 15:52:02 我要评论(0)

Vào thứ tư (29/6),ênminhChâuÂusiếtchặtquyđịnhchốngrửatiềntiềnđiệntửlịch van nien các nlịch van nienlịch van nien、、

Vào thứ tư (29/6),ênminhChâuÂusiếtchặtquyđịnhchốngrửatiềntiềnđiệntửlịch van nien các nhà đàm phán của Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt thoả thuận tạm thời về các quy tắc phòng chống rửa tiền điện tử. Đây là động thái nhằm thúc đẩy các công ty tiền điện tử đề cao việc kiểm tra danh tính khách hàng của họ.

Các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan quản lý để ngăn chặn “tiền bẩn”, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, trong tuyên bố ngày 29/6. Hiện, các quy tắc này đang bị phản đối bởi Coinbase Global, sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ và vẫn chưa được nhất quán trên phạm vi toàn thế giới.

Sau khi được viết ra, các quy tắc này cần được sự chấp thuận của một số cơ quan để có hiệu lực. Tuyên bố cho biết thêm, việc giám sát sẽ đảm bảo rằng các tài sản tiền điện tử có thể được lần ra tương tự như cách chuyển tiền truyền thống.

Ernest Urtasun, một nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, cho biết: “Các quy định mới sẽ cho phép các quan chức thực thi pháp luật có thể liên kết một số vụ chuyển tiền với các hoạt động tội phạm để xác định kẻ thực sự đứng sau các giao dịch đó.”

Trong một bức thư được Reuters gửi tới 27 bộ trưởng tài chính EU vào ngày 13/4, các doanh nghiệp tiền điện tử đã yêu cầu các nhà hoạch định chính sách đảm bảo các quy định của họ không vượt ra ngoài các quy tắc hiện hành của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính toàn cầu (FATF), tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn chống rửa tiền.

Vào thứ Tư, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, các quy tắc được đề xuất cũng sẽ bao gồm các ví tiền điện tử “không lưu trữ”, do các cá nhân nắm giữ (không được quản lý bởi một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép) đối với các giao dịch vượt quá 1.000 euro (1.044,20 USD).

Thái Hoàng(theo Reuters)

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读
Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 18 cá nhân thuộc các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Mê Linh, Ba Vì.

Quận Hoàn Kiếm có 2 người được tặng danh hiệu gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương và bà Ngô Thị Xuân Dậu, thủ nhang đền Ngọc Liên, phường Trần Hưng Đạo.

Quận Hoàng Mai có một cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" là bà Hoàng Kim Liên, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Mai.

Quận Hà Đông có 2 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Kim Hoàng Vũ, tổ dân phố số 22, phường Phú Lương và bà Tạ Thị Vân Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Bảo.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố. 

Quận Cầu Giấy có 4 cá nhân gồm: Bà Đỗ Thị Thảo, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Dịch Vọng Hậu; ông Nguyễn Thanh Trương, tổ dân phố số 20, phường Nghĩa Đô; ông Trần Trung Kiên, tổ dân phố số 17, phường Nghĩa Đô; ông Nguyễn Đình Kỳ, tổ dân phố số 17, phường Nghĩa Đô.

Huyện Mê Linh có 3 người được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" gồm: Ông Đỗ Văn Đảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiến Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng; ông Nguyễn Thành Chung, thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm; ông Ngô Văn Luyến, tổ dân phố số 1, thị trấn Chi Đông.

Huyện Ba Vì có 6 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" là bà Nguyễn Thị Nghiệp, khu 4, xã Tiên Phong; bà Lê Thị Hải Yến, thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng; bà Phùng Thị Thoa, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Yên Sơn; ông Nguyễn Đức Tề, thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh; ông Phùng Đức Tín, thôn Đông Lâu, xã Phú Đông; bà Phùng Thị Mộc, thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông.

Trước đó, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh ký quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 7 cá nhân trên địa bàn thành phố.

Trong đó có 2 người thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội; 4 người thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; ông Hủn Vi Tâm, Tổ lựa chọn Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà; bà Nguyễn Thị Thúy, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Tài, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52; 1 cá nhân thuộc Sở Nội vụ Hà Nội.

Minh Tuệ" alt="Hà Nội tặng danh hiệu 'Người tốt, việc tốt' cho 25 cá nhân" width="90" height="59"/>

Hà Nội tặng danh hiệu 'Người tốt, việc tốt' cho 25 cá nhân

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 18 cá nhân thuộc các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Mê Linh, Ba Vì.

Quận Hoàn Kiếm có 2 người được tặng danh hiệu gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương và bà Ngô Thị Xuân Dậu, thủ nhang đền Ngọc Liên, phường Trần Hưng Đạo.

Quận Hoàng Mai có một cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" là bà Hoàng Kim Liên, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Mai.

Quận Hà Đông có 2 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Kim Hoàng Vũ, tổ dân phố số 22, phường Phú Lương và bà Tạ Thị Vân Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Bảo.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố. 

Quận Cầu Giấy có 4 cá nhân gồm: Bà Đỗ Thị Thảo, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Dịch Vọng Hậu; ông Nguyễn Thanh Trương, tổ dân phố số 20, phường Nghĩa Đô; ông Trần Trung Kiên, tổ dân phố số 17, phường Nghĩa Đô; ông Nguyễn Đình Kỳ, tổ dân phố số 17, phường Nghĩa Đô.

Huyện Mê Linh có 3 người được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" gồm: Ông Đỗ Văn Đảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiến Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng; ông Nguyễn Thành Chung, thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm; ông Ngô Văn Luyến, tổ dân phố số 1, thị trấn Chi Đông.

Huyện Ba Vì có 6 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" là bà Nguyễn Thị Nghiệp, khu 4, xã Tiên Phong; bà Lê Thị Hải Yến, thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng; bà Phùng Thị Thoa, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Yên Sơn; ông Nguyễn Đức Tề, thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh; ông Phùng Đức Tín, thôn Đông Lâu, xã Phú Đông; bà Phùng Thị Mộc, thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông.

Trước đó, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh ký quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 7 cá nhân trên địa bàn thành phố.

Trong đó có 2 người thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội; 4 người thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; ông Hủn Vi Tâm, Tổ lựa chọn Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà; bà Nguyễn Thị Thúy, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Tài, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52; 1 cá nhân thuộc Sở Nội vụ Hà Nội.

Minh Tuệ" alt="Hà Nội tặng danh hiệu 'Người tốt, việc tốt' cho 25 cá nhân" width="90" height="59"/>

Hà Nội tặng danh hiệu 'Người tốt, việc tốt' cho 25 cá nhân

Chiều 5/12, Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra sáng 30/4/2025 tại đường Lê Duẩn, Quận 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Long Hồ)

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Long Hồ)

Chương trình gồm: Bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều; Không quân bay chào mừng; Diễu hành các xe mô hình: Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam; Diễu binh các khối Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an và diễu hành các khối quần chúng.

Ông Nghĩa đề nghị UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong việc thiết kế, thi công các xe mô hình; tổ chức huấn luyện, sơ duyệt, tổng duyệt; đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại khu vực lễ đài và tuyến đường diễu binh, diễu hành.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP đã thống nhất dự thảo đề án tổ chức lễ diễu binh, diễu hành với Bộ Quốc phòng. Dự kiến, hơn 13.000 người sẽ tham gia với 35 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng. TP cũng tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện các ý kiến đóng góp để trình Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt.

TP.HCM đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện triển lãm chuyên đề về Ngày Giải phóng miền Nam. Các bảo tàng trên địa bàn TP cũng chuẩn bị nhiều chương trình trưng bày nhằm lan tỏa ý nghĩa lịch sử đến người dân.

Ngoài ra, TP đang thực hiện tượng điêu khắc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức lễ bàn giao và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM. Dự kiến trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” sẽ thu hút sự quan tâm của khách tham quan trong và ngoài nước.

Cuộc vận động sáng tác với chủ đề “TP.HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca” đã thu hút hơn 650 tác phẩm ở các lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, cải lương, hội họa, nhiếp ảnh… Hội đồng tuyển chọn đang tích cực chọn lọc các tác phẩm chất lượng để quảng bá từ cuối năm 2024.

Đặc biệt, TP tổ chức chương trình tham quan tàu metro Bến Thành - Suối Tiên cho 200 văn nghệ sĩ, tạo nguồn cảm hứng sáng tác mới gắn với hình ảnh TP hiện đại. Hoạt động này được đánh giá cao và sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 12/2024.

TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt mọi khâu cho lễ kỷ niệm, từ bắn pháo lễ, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, camera, đến tổ chức truyền hình trực tiếp. Hệ thống màn hình LED tại các điểm công cộng cũng sẽ phục vụ người dân theo dõi sự kiện.

Hoàng Thọ" alt="TP.HCM sẽ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam" width="90" height="59"/>

TP.HCM sẽ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam