Liên minh Châu Âu “siết chặt” quy định chống rửa tiền tiền điện tử
Vào thứ tư (29/6),ênminhChâuÂusiếtchặtquyđịnhchốngrửatiềntiềnđiệntửlịch van nien các nhà đàm phán của Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt thoả thuận tạm thời về các quy tắc phòng chống rửa tiền điện tử. Đây là động thái nhằm thúc đẩy các công ty tiền điện tử đề cao việc kiểm tra danh tính khách hàng của họ.

Các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan quản lý để ngăn chặn “tiền bẩn”, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, trong tuyên bố ngày 29/6. Hiện, các quy tắc này đang bị phản đối bởi Coinbase Global, sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ và vẫn chưa được nhất quán trên phạm vi toàn thế giới.
Sau khi được viết ra, các quy tắc này cần được sự chấp thuận của một số cơ quan để có hiệu lực. Tuyên bố cho biết thêm, việc giám sát sẽ đảm bảo rằng các tài sản tiền điện tử có thể được lần ra tương tự như cách chuyển tiền truyền thống.
Ernest Urtasun, một nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, cho biết: “Các quy định mới sẽ cho phép các quan chức thực thi pháp luật có thể liên kết một số vụ chuyển tiền với các hoạt động tội phạm để xác định kẻ thực sự đứng sau các giao dịch đó.”
Trong một bức thư được Reuters gửi tới 27 bộ trưởng tài chính EU vào ngày 13/4, các doanh nghiệp tiền điện tử đã yêu cầu các nhà hoạch định chính sách đảm bảo các quy định của họ không vượt ra ngoài các quy tắc hiện hành của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính toàn cầu (FATF), tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn chống rửa tiền.
Vào thứ Tư, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, các quy tắc được đề xuất cũng sẽ bao gồm các ví tiền điện tử “không lưu trữ”, do các cá nhân nắm giữ (không được quản lý bởi một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép) đối với các giao dịch vượt quá 1.000 euro (1.044,20 USD).
Thái Hoàng(theo Reuters)
(责任编辑:Nhận định)
Nhận định, soi kèo MU vs Sociedad, 03h00 ngày 14/3: Quỷ đỏ đi tiếp
Nhận định, soi kèo Masafi SC vs Dabba Al
Văn Mai Hương khoe giọng ngọt ngào trong '100 ngày bên em'
10 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất lịch sử Vpop
Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Brentford, 0h30 ngày 16/3: Nối mạch bất bại
- Nhận định, soi kèo Real Espana vs Real Sociedad, 08h30 ngày 14/3: Đạp đáy đuổi đỉnh
- Nhận định, soi kèo AS Marsa vs US Tataouine, 20h00 ngày 30/12
- Mỹ Tâm ngồi 'ghế nóng' chương trình có giải thưởng 1 tỷ
- Hồ Quỳnh Hương ra mắt MV Take It Easy
- Nhận định, soi kèo Shimizu S
- Tùng Dương: Chưa bao giờ tôi thấy phấn khích như bây giờ
- 'Cuộc chiến' giữa Bích Phương và Sơn Tùng chính thức bắt đầu
- Đan Trường trẻ bất chấp tuổi tác
-
Siêu máy tính dự đoán Ipswich vs Nottingham, 22h00 ngày 15/3
Pha lê - 15/03/2025 08:15 Máy tính dự đoán ...[详细]
-
Nghĩ về ‘mùa Táo Quân chán nhất trong lịch sử’
Trưa nay, mùng 2 Tết Giáp Thìn, xem lại Táo Quân mấy năm trước, có nhiều mùa Táo sâu sắc, ý nhị, thú ...[详细]
-
Quang Thắng tìm mọi cách để ko phải 'cưới' Vân Dung và cái kết không ngờ
Ở Gala Cười 2024, Quang Thắng, Vân Dung và Thái Sơn tham gia tiết mục hài cổ trang với nội dung là h ...[详细]
-
Tác giả ca khúc 'Rời bỏ' của Hòa Minzy chính thức lên tiếng nghi án đạo nhạc
- Nam nhạc sĩ đã có những lời chia sẻ khá dài và tỏ ra khá bức xúc khi bài hát của mình lại bị ngườ ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Fagiano Okayama vs Kawasaki Frontale, 12h00 ngày 16/3: Bắt nạt chủ nhà
Hồng Quân - 15/03/2025 20:47 Nhật Bản ...[详细]
-
Những ca khúc nhất đinh phải nghe trong dịp nghỉ lễ 30/4
- Nếu còn đang băn khoăn không biết nghe gì trong ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đấ ...[详细]
-
Tập 8 Sing My Song: Dũng Hà Hakoota suýt bị loại
– Suýt bị loại khi không nhận được sự lựa chọn từ HLV Đức Trí, Dũng Hà Hakoota đã có sự bứt phá ngoạ ...[详细]
-
Bảo Anh tung MV buồn sau khi nhập viện phải hủy show
- Mới đây, ca sĩ Bảo Anh đã tung ra MV "Ai khóc nỗi đau này", sau khi phải nhập viện vì bị sốt dẫn ...[详细]
-
Soi kèo góc AC Milan vs Como, 0h00 ngày 16/3
Phạm Xuân Hải - 15/03/2025 05:25 Kèo phạt góc ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Heart of Lions vs Berekum Chelsea, 22h00 ngày 31/12
Linh Lê - 30/12/2023 06:49 Nhận định bóng đá ...[详细]
Siêu máy tính dự đoán Man City vs Brighton, 22h00 ngày 15/3
Á quân Sao Mai Thuỳ Dung hóa thiếu nữ Hà Nội xưa
- Soi kèo góc Lazio vs Viktoria Plzen, 0h45 ngày 14/3
- MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng phá kỷ lục lượt xem của Vpop
- Xôn xao tin ca sĩ Phương Thanh sắp cưới ở tuổi 45
- Thanh Duy cover nhạc phim 'Phía trước là bầu trời', lườm như chị Nguyệt
- Nhận định, soi kèo Guangdong Shudihong vs Guizhou Zhucheng, 19h00 ngày 14/3: Nỗi buồn kéo dài
- Nhận định, soi kèo Heart of Lions vs Berekum Chelsea, 22h00 ngày 31/12
- Ca khúc mới của Hòa Minzy bị phát hiện giống một sáng tác cách đây 3 năm