时间：2025-02-01 14:45:58 来源：NEWS

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa họp và quyết định khởi tố 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân là công ty TheởitốdiễnviênvàMCnổitiếthời tiết miền trung Icon Group về tội lừa đảo đa cấp và vi phạm Luật bán hàng trực tiếp. 18 nghi phạm gồm Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul), diễn viên Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya và MC Kan Kantathavorn cùng các đồng phạm.

Quyền Cục trưởng DSI cho biết, quyết định khởi tố dựa trên các chứng cứ từ Cục Điều tra Trung ương và các điều tra bổ sung. Việc thông báo cáo buộc sẽ được tiến hành trong tuần này và tuần sau, tùy theo lịch trình của luật sư đại diện cho từng bị can.

DSI sẽ phối hợp với các cơ quan để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra hiệu quả, đồng thời các chuyên gia tài chính kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tố viên cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý trong vụ án.

Theo DSI, quyết định khởi tố xuất phát từ kết quả điều tra và thẩm vấn các nhân chứng, từ đó cho thấy các nghi phạm có dấu hiệu vi phạm vay mượn trái phép. DSI cho biết, dù mỗi lãnh đạo có vai trò khác nhau, họ đều cùng chung mục đích và tham gia hoạt động đa cấp trái phép.

DSI đã có đủ bằng chứng chứng minh các vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp và việc kinh doanh trái pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Luật bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.

Về cáo buộc rửa tiền, DSI hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng dòng tiền liên quan đến 18 lãnh đạo của The Icon Group. Những dữ liệu tài chính này sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các giao dịch nghi vấn như chuyển tiền từ CEO Paul đến thân nhân của một chính trị gia. Những người có liên quan cũng sẽ được triệu tập để cung cấp lời khai.

Liên quan đến động thái từ luật sư của boss Paul khi đưa khoảng 20 nhân chứng ra làm chứng, DSI yêu cầu phía luật sư cung cấp danh sách chi tiết. Điều này giúp cơ quan điều tra chuẩn bị trước khi tiến hành thẩm vấn các nhân chứng do bên bị cáo đề xuất.

Trong trường hợp luật sư của CEO Paul tuyên bố có đến 2.400 nhân chứng, có thể tăng lên hàng chục nghìn người, đại diện DSI khẳng định sẽ chỉ thẩm vấn những nhân chứng cần thiết, nhằm tránh kéo dài thời gian và gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Ông nhấn mạnh rằng, DSI không e ngại trước lời đe dọa kiện ngược trong trường hợp lược bỏ nhân chứng và cam kết mọi quy trình đều tuân thủ luật pháp.

Đại tá Yuthana Phreadam trả lời phỏng vấn sau cuộc họp:

Video, nguồn: Khaosod

Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Thủ tướng Thái Lan cam kết điều tra nhanh chóngTHÁI LAN - Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an công chúng rằng cuộc điều tra vụ án The iCon Group liên quan đến một số diễn viên, MC sẽ được tiến hành nhanh chóng.

上一篇：Nhận định, soi kèo Persiku Kudus vs Persewar Waropen, 15h00 ngày 28/1: Khách ‘tạch’
下一篇：Nhận định, soi kèo Namdhari vs Sreenidi Deccan, 14h30 ngày 28/1: Cửa trên thất thế

• ·Nhận định, soi kèo Thitsar Arman vs Dagon FC, 16h30 ngày 27/1: Không trả được nợ
• ·Giải mã bí quyết thành công của tỷ phú Elon Musk: Phép màu hay tầm nhìn và sự khổ luyện?
• ·Kết quả PISA 2015: Báo Thái Lan phân tích thành công của PISA Việt Nam
• ·Bí ấn chiếc ví “cá voi” nắm giữ 50% token SLP của Axie Infinity
• ·Nhận định, soi kèo Fulham vs MU, 2h00 ngày 27/1: Chìm trong khủng hoảng
• ·NSND Trung Đức tiết lộ được nhiều khán giả muốn xin một đứa con với anh
• ·Chủ xe Kia và Hyundai khốn đốn vì một trào lưu tai hại trên TikTok
• ·FPT Telecom úp mở thiết bị thông minh Make in Việt Nam mới
• ·Siêu máy tính dự đoán Genoa vs Monza, 02h45 ngày 28/01
• ·Dạy thêm học thêm: 'Chị đã hèn lại còn sai'
• ·Thanh Lam tình cảm hát cùng bạn trai
• ·10 mỹ nhân 'không tuổi' xinh đẹp, tài năng của làng giải trí Hàn
• ·Soi kèo góc Venezia vs Hellas Verona, 0h30 ngày 28/1
• ·Hai sự thật khó tin về NSND Thái Bảo
• ·Đề thi thử nghiệm môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
• ·Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' 2003