Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) đã bàn giao hơn 92.000 trang tài liệu cho DSI vào thứ Hai (28/10) để xác định liệu vụ án có đủ điều kiện để được điều tra đặc biệt hay không. Sau khi vụ án chính thức được tiếp nhận vào ngày hôm sau, DSI hiện đang làm việc cùng Văn phòng Tổng Chưởng lý, nơi các chuyên gia tài chính và thuế để hỗ trợ phân tích các hồ sơ tài chính và thuế phức tạp.

Phó Ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB), Thiếu tướng Suwat Saengnum, dẫn chiếu Sắc lệnh Khẩn cấp về Các khoản vay được coi là Lừa đảo và Gian lận Công chúng BE 2527 (1984), xác nhận việc chuyển giao thẩm quyền cho DSI là phù hợp với yêu cầu pháp luật. Vụ án đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng về thiệt hại của nhà đầu tư trên diện rộng, với hơn 8.000 nạn nhân và thiệt hại vượt quá 100 triệu baht (hơn 74 tỷ đồng), đáp ứng các tiêu chí của một vụ án đặc biệt.

Luật sư Withoon Keng-ngarn, đại diện cho 11 trong số 18 nghi phạm, bao gồm CEO của The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul, cho biết yêu cầu tại ngoại cho 15 nghi phạm sẽ được xem xét vào tuần tới, trong khi thủ tục cho 3 người còn lại vẫn đang chờ xử lý.

Luật sư này khẳng định The iCon Group hoạt động như một mạng lưới bán hàng gián tiếp hợp pháp, bác bỏ cáo buộc đây là một mô hình Ponzi (hình thức lừa đảo tài chính - PV), mặc dù CIB đã xác định công ty này có dấu hiệu lừa đảo.

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

Minh Nghĩa (Theo Bangkok Post)

Trước những lo ngại về khả năng trì hoãn và thả tự do sớm cho các nghi phạm, bà Paetongtarn Shinawatra khẳng định DSI và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ điều tra suôn sẻ, trong đó RTP đã cung cấp mọi thông tin cần thiết cho DSI.

Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) đã bàn giao hơn 92.000 trang tài liệu cho DSI vào thứ Hai (28/10) để xác định liệu vụ án có đủ điều kiện để được điều tra đặc biệt hay không. Sau khi vụ án chính thức được tiếp nhận vào ngày hôm sau, DSI hiện đang làm việc cùng Văn phòng Tổng Chưởng lý, nơi các chuyên gia tài chính và thuế để hỗ trợ phân tích các hồ sơ tài chính và thuế phức tạp.

Phó Ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB), Thiếu tướng Suwat Saengnum, dẫn chiếu Sắc lệnh Khẩn cấp về Các khoản vay được coi là Lừa đảo và Gian lận Công chúng BE 2527 (1984), xác nhận việc chuyển giao thẩm quyền cho DSI là phù hợp với yêu cầu pháp luật. Vụ án đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng về thiệt hại của nhà đầu tư trên diện rộng, với hơn 8.000 nạn nhân và thiệt hại vượt quá 100 triệu baht (hơn 74 tỷ đồng), đáp ứng các tiêu chí của một vụ án đặc biệt.

Luật sư Withoon Keng-ngarn, đại diện cho 11 trong số 18 nghi phạm, bao gồm CEO của The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul, cho biết yêu cầu tại ngoại cho 15 nghi phạm sẽ được xem xét vào tuần tới, trong khi thủ tục cho 3 người còn lại vẫn đang chờ xử lý.

Luật sư này khẳng định The iCon Group hoạt động như một mạng lưới bán hàng gián tiếp hợp pháp, bác bỏ cáo buộc đây là một mô hình Ponzi (hình thức lừa đảo tài chính - PV), mặc dù CIB đã xác định công ty này có dấu hiệu lừa đảo.

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

Minh Nghĩa (Theo Bangkok Post)

Hoa hậu Thanh Thủy đọ dáng cùng thí sinh Miss International 2024:

Ảnh: MI; Video: Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy đọ dáng cùng thí sinh Miss International 2024:

Ảnh: MI; Video: Thanh Thủy

Người dân Hà Nội đi dâng hương tại một ngôi chùa vào dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Philip Jones Griffiths

Trẻ em trên đường phố Hà Nội ngày Tết. Ảnh: David Alan Harvey

Quang cảnh ngày Tết khu vực Văn Miếu, Hà Nội. Ảnh: Tanya Pisarchuk (Nga)

Cảnh cho chữ, viết câu đối ngày Tết. Ảnh: Bảo tàng Pháp Albert Kahn

Người bán đồ lưu niệm bên bờ hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn năm 1994. Ảnh: Bruno Barbey

Không khí đón Tết rộn ràng trên khuôn mặt của người dân Hà thành từ già đến trẻ. Ảnh: Philip Jones Griffiths

Quán phở ngày Tết bên ngoài đền Ngọc Sơn. Ảnh: Bruno Barbey

Người dân vui vẻ trở về từ chợ hoa Nghi Tàm sau khi đã sắm đồ Tết chuẩn bị cho năm mới 1973. Ảnh: Werner Schulze

Tết Hà Nội năm 1994, những thanh niên trẻ tuổi chụp ảnh theo phong cách Âu. Ảnh: Bruno Barbey

Một góc phố cổ Hà Nội Tết năm 1994. Ảnh: Bruno Barbey

Đọc tin Việt Nam và Thế giới trên VietNamNet

Thanh Hảo

Việt Nam dẫn đầu hồi phục nhanh các chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh trên toàn Đông Nam Á, các chuỗi cung ứng trong khu vực đua nhau hồi phục sau nhiều tháng ngừng hoạt động và cắt giảm sản xuất.

Đối với họ, đây là khoảng thời gian thú vị và đáng nhớ, bởi họ được trải nghiệm các phong tục truyền thống và giá trị gia đình của người dân nơi đây.

Người dân Hà Nội đi dâng hương tại một ngôi chùa vào dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Philip Jones Griffiths

Trẻ em trên đường phố Hà Nội ngày Tết. Ảnh: David Alan Harvey

Quang cảnh ngày Tết khu vực Văn Miếu, Hà Nội. Ảnh: Tanya Pisarchuk (Nga)

Cảnh cho chữ, viết câu đối ngày Tết. Ảnh: Bảo tàng Pháp Albert Kahn

Người bán đồ lưu niệm bên bờ hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn năm 1994. Ảnh: Bruno Barbey

Không khí đón Tết rộn ràng trên khuôn mặt của người dân Hà thành từ già đến trẻ. Ảnh: Philip Jones Griffiths

Quán phở ngày Tết bên ngoài đền Ngọc Sơn. Ảnh: Bruno Barbey

Người dân vui vẻ trở về từ chợ hoa Nghi Tàm sau khi đã sắm đồ Tết chuẩn bị cho năm mới 1973. Ảnh: Werner Schulze

Tết Hà Nội năm 1994, những thanh niên trẻ tuổi chụp ảnh theo phong cách Âu. Ảnh: Bruno Barbey

Một góc phố cổ Hà Nội Tết năm 1994. Ảnh: Bruno Barbey

Đọc tin Việt Nam và Thế giới trên VietNamNet

Thanh Hảo

Việt Nam dẫn đầu hồi phục nhanh các chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh trên toàn Đông Nam Á, các chuỗi cung ứng trong khu vực đua nhau hồi phục sau nhiều tháng ngừng hoạt động và cắt giảm sản xuất.